Uingereza yaiongeza Pakistan orodha ya utakatishaji fedha


By Mwandishi Wetu

London. Serikali ya Uingereza imeiongeza Pakistan katika orodha ya nchi 21 zilizo katika hatari kubwa ya utakatishaji wa fedha na udhibiti wa fedha za kigaidi.

Orodha hiyo ya nchi 21 iliyotolewa na Serikali ya Uingereza inaakisi orodha ya nchi zilizotajwa na Kikosi Kazi cha Fedha (FATF) kama hatari zaidi au kuwa chini ya ufuatiliaji ulioongezeka.

Pakistan ipo katika nafasi ya 15 kwenye orodha hiyo na nchi ambazo zinakabiliwa na migogoro kama vile Syria, Uganda, Yemen na Zimbabwe.

Orodha kamili ya nchi hatari katika ulimwengu wa tatu zilizo ni pamoja na: Albania, Barbados, Botswana, Burkina Faso, Cambodia, Visiwa vya Cayman, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Korea, Ghana, Iran, Jamaica, Mauritius, Moroko, Myanmar, Nikaragua , Pakistan, Panama, Senegal, Syria, Uganda, Yemen na Zimbabwe.

Kwa mujibu wa Serikali ya Uingereza, mataifa katika kundi hilo ni tishio kwa sababu ya udhibiti dhaifu wa kodi na kukosekana kwa ushirikiano katika udhibiti wa ufadhili wa ugaidi na utapeli wa fedha.

Kanuni za mwaka 2021 za Serikali ya Uingereza za ‘utapeli wa fedha na ufadhili wa kigaidi’ imeanza kutumika tangu Machi 26, 2021 baada ya ufafanuzi wa nchi hatari katika ulimwengu wa tatu kutambuliwa.

Advertisement

Orodha hiyo imetolewa kama mwendelezo baada ya Brexit. Hadi mwisho wa kipindi cha mpito cha Brexit, orodha ya nchi zilizo katika hatari kubwa iliamuliwa na Umoja wa Ulaya (EU) chini ya mwongozo wa nne wa kupambana na utakatishaji wa fedha.

Sasa Uingereza ina orodha yake pekee na Pakistan iko ndani ya orodha hiyo.

Sheria mpya ya Serikali ya Uingereza inabainisha ‘nchi hatari ya ulimwengu wa tatu’ kama nchi ambayo imebainishwa na nchi ambayo imetambuliwa na Tume ya Ulaya kama nchi hatari ya ulimwengu wa tatu katika vitendo vilivyobainishwa chini ya Kifungu cha 9.2 cha mwongozo wa nne wa utakatishaji wa fedha.

Serikali ya Uingereza ilisema orodha mpya ya nchi hatari imetolewa kwa madhumuni ya kuimarishwa kwa mahitaji ya ukaguzi kwa nchi husika.

Desemba 2020, ripoti ya Serikali ya Uingereza ilibainisha kwamba fedha chafu zinaendelea kutiririka bila kizuizi kutoka Pakistan kwenda Uingereza na kinyume chake.

Ripoti ya hatari ya kitaifa ya utakatishaji wa fedha na ufadhili wa kigaidi wa mwaka 2020 imeeleza, “wasomi wa kigeni waliopotoka wanaendelea kuvutiwa na soko la mali la Uingereza, haswa London, kujificha mapato yao ya ufisadi.”

Ripoti hiyo, iliyowekwa pamoja na Hazina na Ofisi ya Nyumba ilikuwa imezitaja Pakistan, China, Hong Kong, Urusi na Falme za Kiarabu (UAE) kama nchi zenye hadhi kubwa kutoka ambapo mtiririko mwingi wa pesa ulikuwa ukifanyika.

Kuhusu Pakistan, ripoti hiyo ilisema Uingereza inaendelea kuwa na uhusiano wa karibu wa kiuchumi na Pakistan, pamoja na mtiririko mkubwa wa ushuru kati ya mamlaka zote mbili, ambazo kulingana na makadirio zililingana na takriban dola bilioni 1.7 mnamo 2017.

Ripoti hiyo inabainisha kuwa uhusiano huo wa kiuchumi na kiutamaduni “pia unawezesha na kuficha fedha haramu kuhamishiwa kati ya Uingereza na Pakistan, pamoja na kupitia uhamishaji wa thamani isiyo rasmi.”

“Wahalifu wanaendelea kununua mali zenye thamani kubwa kama vile mali isiyohamishika, vito vya thamani na utakatishaji wa fedha haramu ambazo zinahamishwa kutoka Pakistan kwenda Uingereza na kinyume chake.”

Hiyo ni pamoja na mapato yanayotokana na ufisadi na biashara ya dawa za kulevya. Hatari inayotokana na utakatishaji wa fedha taslimu kutoka Uingereza kwenda Pakistan kupitia za magendo na Biashara ya Huduma ya Fedha (MSBs) pia inaendelea.

Ripoti hiyo imesema kuwa mwaka 2018, Pakistan ilitajwa katika orodha ya kikosi kazi cha mambo ya Fedha (FATF) kikiwa na mikakati ya kupambana na wizi wa fedha na kupambana na ufadhili wa ugaidi (AML / CTF).



Source link

JustForex

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *